加密货币交易所 BitMEX 支付 1 亿美元解决非法交易和反洗钱调查

著名的加密货币交易所BitMEX曾经是全球最大的加密货币衍生品交易平台，其注册办事处位于印度洋中部的岛国塞舌尔。

所谓加密货币衍生品主要是指期货、合约和杠杆代币交易。该交易所一度吸引了大量合约交易者进行交易。

不过，近年来，美国商品期货交易委员会和美国金融犯罪执法网也宣布对交易所展开调查，以澄清各种违规行为。

其中最主要的是，BitMEX 未经美国监管机构批准为美国公民提供衍生品交易，也不遵守反洗钱法规。

监管打击使该交易所的前景黯淡，许多合约交易员纷纷逃离该平台。好消息是监管调查现已结束。

主要涉及违规和反洗钱问题：

该交易所因未经该机构批准向美国公民提供加密货币衍生品交易而受到美国商品期货交易委员会的调查。

提供的衍生品交易包括加密货币期货和合约交易，按要求提供此类交易的机构必须向美国监管机构申请许可。

被美国金融犯罪执法网络调查的原因是 BitMEX 未能遵守银行保密法等，也没有向该机构报告任何可疑交易。

此类交易所需要及时报告可疑交易，以便监管机构对其进行追踪，尤其是打击使用加密货币进行洗钱的犯罪活动。

支付高达 1 亿美元的和解金：

日前中国交易加密货币犯法吗，BitMEX宣布与美国商品期货交易委员会和美国金融犯罪执法网络同时达成和解中国交易加密货币犯法吗，并支付1亿美元的结算费用。

和解达成后，上述监管机构将不再就相关问题对BitMEX进行调查，并撤回相关民事诉讼。当然，和解还有额外的监管条件。

其中最主要的是交易所不允许为美国公民提供衍生品交易，而加密货币衍生品目前不受监管机构的批准。

这也是加密货币交易所Binance之前在美国被调查的原因，后来成立该交易所是为了向美国公民提供基本的加密货币买卖。

至于币安全球提供的各类衍生品，如期货、合约交易等，除非有一天交易所获得美国监管牌照，否则不向美国公民开放。

现在 BitMEX 已经禁止美国公民注册，甚至美国用户也无法访问该交易所，这当然也有助于未来的合规流程。