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李桂珍诈骗罪二审刑事判决书（2020）桂05行终199号）

案例简介

2018年9月，被告人李桂珍通过交友网站认识同案被告人安。后来帮别人买比特币后果案例，李桂珍通过微信聊天软件爱上了安。期间，安某捏造自己生病需要钱买药治疗的事实，骗取李桂珍的财物。李桂珍以被安某诈骗为由，向无锡市公安局梁溪分局回龙派出所报案。2019年1月12日，无锡市公安局梁溪分局决定立案侦查李桂珍诈骗案。之后，李贵珍继续通过微信聊天软件与安保持联系，李贵珍通过自己名下的银行账户和他人的银行账户，帮助安接收并转移了被安骗取财物的诈骗款项。每次李桂珍使用自己的比特币交易账户在扣除收益费后通过比特币交易网站购买比特币，李桂珍通过比特币交易网站将购买的比特币转给安。事发后，李桂珍以涉嫌诈骗罪被广西壮族自治区北海市海城区人民检察院起诉。

法院判决

本案一审法院认定李桂珍构成诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金4万元；二审法院维持原判。

分析

主要法律依据

刑法第二十五条 [1]

刑法第二十七条[2]

刑法第266条[3]

本案中，李桂珍与小安发生网络关系后，明知小安是骗子，但仍帮助小安通过她名下的银行账户接收、转移诈骗款项，并积极寻求继续帮助小安。通过其他人的银行账户接收。以及转移诈骗赃款，而李桂珍在提供银行账户帮助安收汇的过程中获得了高额报酬，后来他还以比特币为媒介，以更隐蔽的方式转移了诈骗赃款. 李桂珍为获取非法利益，向安某提供协助，帮助安某收受、转移诈骗赃款，从中获取利益，并通过捏造事实、隐瞒真相等手段骗取他人财物。数额巨大，构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪活动中，由于李桂珍是次要角色，是从犯，法院从轻处罚。

本案中，李桂珍明知安让他转账的钱是从赃款中得来的，仍帮助安转移赃款，试图购买比特币，将赃款兑换成虚拟货币，然后将购买的虚拟货币退回货币为 An。在这种情况下，虚拟货币成为犯罪分子伪装、隐匿违法犯罪所得的新媒介。在实践中，犯罪分子会将法定货币兑换成虚拟货币，然后将虚拟货币转移到犯罪分子手中的一个新的虚拟货币地址。犯罪分子通常会多次少量转移虚拟货币。进入交易所的赃款越多，转移的频率就越高，这使得调查人员更难以通过网络追踪路径的来源。此外，虚拟货币的匿名性质使得追踪这些被盗资金比追踪现金要困难得多。因此，调查人员需要更专业的技术来追回区块链上的赃款，还有很长的路要走。

参考

[1] 参见《刑法》第二十五条中共同犯罪的概念 共同犯罪是指两个人或者两个以上的人共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪的，不以共同犯罪论处；应当承担刑事责任的，按照所犯罪行分别处罚。

[2] 见刑法第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的从犯为从犯。对共犯，从轻、减轻或者免除处罚。

[3] 诈骗公私财物罪见刑法第266条。数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收应征收财产。本法另有规定的，从其规定。

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